У травні 2025 року Міністерство юстиції України наказом №1173/5 від 30.04.2025 запровадило важливі зміни до процедури підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб. Зміни набули чинності 13 червня 2025 року — через 10 днів після публікації в Офіційному віснику України.

Новий порядок спрямований на підвищення прозорості структури власності бізнесу, удосконалення контролю за достовірністю інформації у Єдиному державному реєстрі, а також на посилення ефективності фінансового моніторингу.

Це фізична особа, яка має реальний контроль над діяльністю юридичної особи.

Такий контроль може бути:

•Прямим — через володіння понад 25% статутного капіталу або прав голосу;

•Непрямим — через володіння через інші компанії, трастові структури або інші юридичні механізми.

У випадку трастів до кінцевого бенефіціарного власника належать засновники, довірчі власники, бенефіціари та інші особи, які впливають на управління активами.

Що змінюється в процедурі підтвердження кінцевого бенефіціарного власника?

Наказ №1173/5 регламентує нову чітку процедуру дій державного реєстратора при перевірці інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

•Для фізичних осіб — ПІБ, громадянство (усі, якщо їх декілька), місце проживання, дата народження, паспортні дані, РНОКПП (за наявності), характер і обсяг володіння.

•Для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ.

Якщо перша вимога реєстратора повертається без вручення, протягом місяця надсилається повторна. У разі ігнорування другої вимоги протягом 10 робочих днів перевірку поновлюють.

Реєстратор формує лист-повідомлення до Мін’юсту з доданими документами (пояснення, повідомлення про розбіжності тощо). Якщо вимога ігнорується понад 30 робочих днів, матеріали передаються до Міністерства.

•Якщо до ЄДР уже внесено актуальні дані про КБВ або структуру власності.

•У такому випадку реєстратор інформує про це Мін’юст, і перевірка не ініціюється або припиняється.

У разі отримання листа від реєстратора Міністерство юстиції протягом 4 робочих днів зобов’язане:

1.Скасувати відмітку про недостовірність — якщо дані актуальні;

2.Уточнити інформацію в ЄДР — у разі технічної або змістової помилки;

3.Виключити відомості про КБВ — якщо підтверджено їх неактуальність.

За неподання або несвоєчасне оновлення даних про КБВ передбачено адміністративну відповідальність:

•Штраф: від 17 000 до 51 000 грн — на керівника або відповідальну особу;

•Повторне порушення протягом року — ще один штраф у такому ж розмірі.

Крім того, ЄДР може містити відмітку про недостовірність інформації, що:

•Створює репутаційні ризики;

•Може ускладнити співпрацю з банками та контрагентами;

•Блокує зміни у складі учасників, керівництві тощо.

•Юридичні особи мають оперативно реагувати на запити державного реєстратора;

•Всі документи повинні подаватися у визначеній формі та з урахуванням оновлених вимог;

•Ігнорування запитів або подання недостовірної інформації може мати фінансові та операційні наслідки, включно з блокуванням реєстраційних дій.

Регулярно перевіряйте актуальність інформації про кінцевого бенефіціарного власника у ЄДР та забезпечуйте її своєчасне оновлення. У разі отримання запиту — не зволікайте з відповіддю та зверніться до юриста для належного оформлення документів.

Потрібна допомога з аналізом структури власності або підготовкою відповідей на запити держреєстратора?

Команда юристів АБ “Гончарук та партнери” готова надати повний супровід — від первинного аналізу до представництва інтересів у державних органах.

Зв’яжіться з нами для безкоштовної первинної консультації.

📩 office@honcharukpartners.com

📞 ‪‪‪+380 95 560 39 77‬‬‬