Кримінальне переслідування бізнесу в Україні набуває різних форм: обшук на підприємстві, виклик директора на допит, повідомлення про підозру за ухилення від податків, справа про шахрайство або зловживання. У кожному з цих випадків є одне правило: адвокат потрібен з першої хвилини, а не після того, як ситуація погіршилась.
Honcharuk Partners захищає підприємців і керівників у кримінальних провадженнях, пов’язаних із господарською діяльністю: від першого обшуку до закриття справи або вироку.
Кримінальні провадження проти підприємців зосереджені навколо кількох статей КК:
Обшук є найгострішою точкою кримінального переслідування. Правила поведінки:
Адвокат на місці обшуку перевіряє: законність ухвали суду (чи є, чи не вийшли за межі), правильність складання протоколів вилучення, чи не вилучено зайвого. Процесуальні порушення при обшуку є підставою для виключення всіх отриманих доказів зі справи.
Розуміння, який орган веде справу, визначає стратегію захисту:
Повідомлення про підозру є переломним моментом у справі. З цього моменту особа офіційно є підозрюваним з усіма правами і обмеженнями.
Права підозрюваного, якими необхідно користуватись:
Найнебезпечніша помилка: спроба “пояснити все самостійно” до приходу адвоката. Навіть правдиві пояснення, надані в неправильний момент або у неправильній формі, можуть закріпити невигідну версію подій.
Стратегія захисту обирається після аналізу доказової бази і матеріалів справи. Основні варіанти:
Паралельний цивільний захист: якщо одночасно з кримінальним провадженням є цивільний позов про відшкодування збитків, захист необхідно координувати в обох процесах.
Ми супроводжуємо кримінальні провадження на всіх стадіях: присутність при обшуку, участь у допитах, аналіз матеріалів справи, оскарження незаконних рішень слідства, захист у суді. Маємо досвід у справах за ст. 212, 191, 190, 364, 366 КК.
Якщо ваше підприємство отримало повістку, до вас прийшли з обшуком або ви отримали підозру: не чекайте. Кожна дія в перші години критично впливає на хід справи.
Обшук, допит або підозра за господарські злочини?
Звертайтесь одразу. Перші години визначають хід справи.
П: Що робити, якщо БЕБ або поліція прийшли з обшуком на підприємство?
В: Негайно зателефонувати адвокату до початку будь-яких пояснень. До приходу адвоката: не підписувати жодних документів, не давати пояснень, не відмовляти у допуску (це погіршить ситуацію), але фіксувати все відбувається. Адвокат перевіряє законність ухвали суду на обшук, межі обшуку, правильність складання протоколу і вилучених матеріалів. Будь-яке порушення процедури є підставою для виключення доказів.
П: Яка відповідальність за ухилення від сплати податків (ст. 212 КК)?
В: Ст. 212 КК: ухилення від сплати податків на суму понад 1 млн грн карається штрафом або позбавленням волі до 3 років. При сумі понад 3 млн грн або за попередньою змовою: до 5 років. При сумі понад 5 млн грн або організованою групою: до 7 років. Звільнення від відповідальності можливе, якщо до вироку сплатити всі недоїмки, штрафи і пеню.
П: Що таке БЕБ і чим відрізняється від поліції та НАБУ?
В: БЕБ (Бюро економічної безпеки) розслідує економічні злочини: ухилення від податків, шахрайство у сфері фінансів, контрабанду, злочини у сфері банківської діяльності. НАБУ розслідує корупцію серед чиновників вищого рівня. Поліція (ГУНП) розслідує загальнокримінальні економічні злочини. Вибір органу залежить від кваліфікації злочину і суб’єктного складу.
П: Що таке підозра і які права підозрюваного?
В: Підозра є офіційним повідомленням про те, що особа підозрюється у вчиненні злочину. З моменту вручення підозри: право знати в чому підозрюється, право на захисника (адвоката), право мовчати, право не свідчити проти себе і близьких родичів, право знайомитись з матеріалами. Найважливіше: не давати жодних пояснень без адвоката. Будь-яке слово може бути використано проти.
П: Чи можна закрити кримінальну справу проти підприємця?
В: Так. Підстави для закриття: відсутність події або складу злочину, недоведеність участі особи у злочині, закінчення строку давності, угода про визнання винуватості (при певних злочинах). Для злочинів у сфері ухилення від податків: закриття можливе при повному відшкодуванні збитків до вироку. Адвокат аналізує доказову базу і визначає найефективнішу стратегію: заперечення складу, процесуальні порушення або відшкодування.
П: Коли директор підприємства несе особисту кримінальну відповідальність?
В: Директор несе особисту відповідальність, якщо злочин вчинено з його умислом або через його службову недбалість: ухилення від податків (ст. 212 КК), зловживання службовим становищем (ст. 364 КК), привласнення майна підприємства (ст. 191 КК), службове підроблення (ст. 366 КК). Ключовий елемент захисту: розмежування дій директора і дій підприємства, доведення відсутності умислу.
П: Що таке угода про визнання винуватості і коли її варто розглядати?
В: Угода про визнання винуватості (ст. 468-475 КПК): підозрюваний визнає вину в обмін на пом’якшення покарання. Може бути доцільною, якщо: доказова база слідства є переконливою, максимальне покарання суттєво тяжче за те, що пропонується за угодою, є підстави для реального терміну без угоди. Рішення приймається виключно з адвокатом після ретельного аналізу матеріалів справи.
БЕБ прийшло з обшуком: що робити?
Негайно телефонувати адвокату. До його приходу: не давати пояснень, не підписувати протоколів, фіксувати все що відбувається.
Яка відповідальність за ухилення від податків?
Ст. 212 КК: від штрафу до 7 років залежно від суми. При сплаті всіх недоїмок до вироку: звільнення від відповідальності.
Чи можна не давати пояснень на допиті?
Так. Ст. 63 Конституції: право не свідчити проти себе. Без пояснень без адвоката: ніколи.
Директор несе особисту відповідальність за борги підприємства?
За борги: ні (якщо немає шахрайства або навмисного доведення до банкрутства). За умисні злочини в управлінні: так, особисто за ст. 191, 212, 364 КК.
Чим відрізняється БЕБ від поліції?
БЕБ: економічні злочини (податки, фінанси, контрабанда). Поліція: загальнокримінальні економічні справи (шахрайство, привласнення). Стратегія захисту залежить від органу.
Коли варто розглядати угоду про визнання винуватості?
Коли доказова база слідства переконлива, а покарання за угодою суттєво легше за максимальне. Рішення тільки після аналізу матеріалів справи з адвокатом.
Адвокати Honcharuk Partners розглянуть вашу ситуацію та нададуть конкретні рекомендації.
Матеріал підготовлено адвокатами Honcharuk Partners для загального інформування. Кожна ситуація має індивідуальні особливості, зверніться за консультацією.